Коротко: Румынская компания зарегистрирована, лицензия Класса 2 получена, банковские счета открыты. Клиент: Итальянская iGaming-компания (Италия → новая румынская компания).
Задача
Итальянская iGaming-компания хотела создать юридическое лицо в Румынии и получить игорную лицензию Класса 2 для планируемой B2B-деятельности.
Италия и Румыния входят в ЕС, но игорная деятельность регулируется национальными правилами, поэтому существующее европейское присутствие компании не освобождало её от выполнения румынских требований.
Помимо разрешения, клиенту нужны были румынская корпоративная структура и банковское обслуживание, способные поддерживать его деятельность, — всё это быстро и в соответствии с законом.
Наш подход
Szilaghi Consulting координировала три направления работы, чтобы этапы создания присутствия в Румынии согласовывались между собой:
- Регистрация компании: Создание румынского юридического лица и координация корпоративных документов и регистрационных формальностей.
- Лицензия Класса 2 в Румынии: Консультации по требованиям к деятельности клиента, подготовка и подача заявки в ONJN.
- Корпоративное банковское обслуживание: Открытие банковских счетов для нового румынского юридического лица.
Результат
Итальянская компания зарегистрировалась в Румынии, получила игорную лицензию Класса 2 и открыла корпоративные банковские счета.
Теперь она работает через местную лицензированную компанию с корпоративной и финансовой инфраструктурой, необходимой для разрешенной деятельности.
Почему это важно
Румыния открывает реальные возможности для европейских iGaming-компаний, но только при четком понимании местных корпоративных и регуляторных обязательств.
Этот проект показывает, как мы помогаем компаниям из ЕС обосноваться в Румынии, получить нужное разрешение и организовать банковское обслуживание.
Сведения о клиенте не раскрываются в соответствии с нашей политикой. Лицензиатов Класса 2 в Румынии можно проверить в публичном реестре ONJN; рекомендации предоставляются по запросу с согласия клиента.
Это русская версия английской страницы Assisting an Italian iGaming company with incorporation, Class 2 licensing and banking in Romania; при расхождении действует английская версия.