Услуги для лицензированного игорного бизнеса

Заявки на игорные лицензии

Лицензии B2C и B2B в 25 юрисдикциях — от подачи заявки до выдачи лицензии.

• Выбор юрисдикции и модель расходов первого года
• Проверка деловой репутации (fit-and-proper) собственников, директоров и конечных бенефициаров (UBO) до подачи
• Досье заявки: корпоративные, финансовые, технические и комплаенс-документы
• Переписка с регулятором, ответы на запросы об устранении недостатков, участие в слушаниях
• Продление лицензий, расширение их объема и годовая отчетность

Результат: письменная записка о выборе юрисдикции, перечень документов, поданная заявка и журнал взаимодействия с регулятором.

Консалтинг для игорного бизнеса  |  Юрисдикции  |  Румыния, Класс 1 (B2C)  |  Румыния, Класс 2 (B2B)  |  Онтарио  |  Лицензия Невиса для рынков предсказаний (на англ.)  |  Регистрация компаний

Корпоративная структура и реальное присутствие

Юридические лица под лицензией, выстроенные так, чтобы их приняли регулятор, банк и налоговый орган.

• Регистрация операционных и холдинговых компаний
• Юридический адрес и услуги корпоративного секретаря
• Постоянные представительства в Румынии для групп из ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии
• Местные директора и лица, отвечающие за ключевые функции, где это требуется
• Планирование реального присутствия (substance) на Кюрасао, Мальте, острове Мэн и в Румынии

Результат: зарегистрированные компании, корпоративные реестры, план реального присутствия и оформленные назначения.

Регистрация компаний для игорных лицензий  |  Румыния  |  Мальта  |  Кипр  |  Анжуан  |  Невис  |  Канада  |  Колумбия  |  Перу

Налоговое структурирование

Узнайте эффективную ставку до того, как выберете юрисдикцию.

• Моделирование игорных налогов, сбора за разрешение на деятельность и налога на прибыль
• Анализ точки безубыточности с учетом минимальных платежей (например, румынского минимума в €480 000)
• Трансграничный НДС при поставке игр B2B
• Потоки платежей за интеллектуальную собственность и роялти
• Анализ рисков постоянного представительства, места управления и правил о контролируемых иностранных компаниях (КИК)

Результат: налоговая модель по каждой юрисдикции и записка о структуре для вашего налогового консультанта.

Системы комплаенса

Политики, которые принимает регулятор и которые ваша команда действительно может исполнять.

• Программы ПОД/ФТ (AML/CFT), оценка рисков и назначение ответственного за ПОД/ФТ (MLRO)
• Процедуры KYC/CDD, проверка по санкционным спискам и на статус PEP
• Ответственная игра и подключение к системам самоисключения
• Правила для игроков, рассмотрение жалоб и внесудебное урегулирование споров (ADR)
• GDPR, реестры операций обработки данных и политики защиты данных

Результат: комплект политик, сопоставленный с контрольным перечнем регулятора, и обучение вашей команды.

Правила ПОД/ФТ для игорных компаний в Румынии (Закон 129/2019) (на англ.)  |  Как мы обрабатываем персональные данные  |  Статьи о комплаенсе (на англ.)

Платежи и банки

Банки задерживают запуск чаще, чем регуляторы. Мы начинаем этот процесс с первой недели.

• Открытие корпоративных и расчетных счетов, а также счетов конечных бенефициаров
• Знакомство с эквайерами, электронно-денежными организациями (EMI) и платежными провайдерами (PSP), которые работают с вашей лицензией
• Андеррайтинговое досье: структура, конечные бенефициары, происхождение средств, прогноз денежных потоков
• Политика работы с криптовалютой, если лицензия это допускает

Результат: готовый для банка комплаенс-пакет и сопровождаемые знакомства. Одобрение не может гарантировать ни один консультант.

Банковский счет или счет в EMI для игорного бизнеса в 2026 году (на англ.)  |  Регулирование криптовалют в Румынии: лицензирование по MiCA в ASF (на англ.)

Представительство и текущий комплаенс

Для лицензиатов, которым после получения лицензии нужна команда на месте.

• Уполномоченный представитель в Румынии для лицензиатов Класса 2, не являющихся резидентами, и местный директор для лицензиатов Класса 1 и Класса 2
• Ежемесячная отчетность в ONJN и другие регуляторные документы
• Представительство при проверках и ответы на запросы информации
• Отслеживание изменений в правилах и ежегодные комплаенс-проверки
• Регистрация исходного кода и регистрация в ORDA для поставщиков программного обеспечения

Результат: закрепленное за вами контактное лицо, календарь отчетности и подача ежемесячной отчетности за вас.

Румыния, Класс 1 (B2C)  |  Румыния, Класс 2 (B2B)

Техническая сертификация

Координируем работу с аккредитованными лабораториями, чтобы сертификаты были готовы к моменту, когда они нужны регулятору.

• Сертификация ГСЧ (RNG), игр и платформы в лабораториях ISO 17025/17020
• Настройка зеркального и защищенного серверов для ONJN
• Геоблокировка и интерфейсы отчетности
• Проверка лицензий поставщиков по всему вашему контенту

Результат: сертификаты и технические файлы, соответствующие заявке.

Сделки и due diligence

Для инвесторов, покупателей и продавцов лицензированного бизнеса.

• Регуляторный due diligence лицензированных компаний
• Согласование смены контроля
• Продажа лицензированных компаний как действующего бизнеса
• Интеграция комплаенса после приобретения

Результат: отчет о рисках (red flags), план согласования с регулятором и сопровождение закрытия сделки.