בקצרה: חברה רומנית הוקמה, רישיון סוג 2 התקבל והבנקאות הוסדרה. הלקוח: חברת iGaming איטלקית (איטליה ← חברה רומנית חדשה).
האתגר
חברת iGaming איטלקית ביקשה ישות עסקית רומנית ורישיון הימורים מסוג 2 לפעילות ה-B2B שתכננה.
איטליה ורומניה הן שתיהן מדינות חברות באיחוד האירופי, אבל פעילות ההימורים כפופה לכללים לאומיים, ולכן הנוכחות האירופית הקיימת של החברה לא פטרה אותה מהדרישות הרומניות.
מלבד ההיתר, הלקוח נזקק למבנה תאגידי רומני ולבנקאות שיתמכו בפעילותו, בהקמה יעילה ובהתאם לחוק.
הגישה שלנו
Szilaghi Consulting תיאמה שלושה מסלולי עבודה, כך שהשלבים של ביסוס הנוכחות ברומניה השתלבו זה בזה:
- הקמת חברה: הקמת הישות המשפטית הרומנית ותיאום המסמכים התאגידיים והליכי הרישום.
- רישיון סוג 2 ברומניה: ייעוץ בדרישות החלות על פעילות הלקוח, והכנה והגשה של הבקשה ל-ONJN.
- בנקאות תאגידית: הקמת בנקאות לישות הרומנית החדשה.
התוצאה
החברה האיטלקית התאגדה ברומניה, קיבלה את רישיון ההימורים מסוג 2 והסדירה בנקאות תאגידית.
כעת היא פועלת באמצעות חברה מקומית בעלת רישיון, עם התשתית התאגידית והפיננסית שהפעילות שאושרה לה דורשת.
למה זה חשוב
רומניה מציעה הזדמנויות ממשיות לחברות iGaming אירופיות, אבל רק כשמבינים היטב את החובות התאגידיות והרגולטוריות המקומיות.
ההתקשרות הזו מראה כיצד אנו עוזרים לעסקים מהאיחוד האירופי להתבסס ברומניה, לקבל את ההיתר הנכון ולהסדיר בנקאות.
פרטי הלקוח אינם נחשפים, בהתאם למדיניות שלנו. את בעלי רישיון סוג 2 ברומניה אפשר לבדוק במרשם הציבורי של ONJN; אפשר לקבל המלצות מלקוחות לפי בקשה, בהסכמתם.
זוהי הגרסה העברית של העמוד באנגלית; במקרה של סתירה, הגרסה האנגלית גוברת.