Коротко: Регистрация в Румынии пройдена, лицензия Класса 2 на платежные услуги получена. Клиент: Мальтийский провайдер платежных услуг (Мальта → Румыния).
Задача
Мальтийская компания, оказывающая платежные услуги, хотела распространить свою деятельность на регулируемый игорный рынок Румынии.
Платежные провайдеры, обслуживающие игорных операторов, должны соответствовать не только требованиям к финансовым услугам, но и игорным правилам, применимым к их роли в игровых транзакциях.
Клиенту требовалось надлежащее регуляторное присутствие в Румынии и разрешение Класса 2 для планируемой деятельности.
Наш подход
Szilaghi Consulting провела процедуру регистрации в Румынии и подготовила заявку на лицензию ONJN Класса 2.
Мы проанализировали планируемую деятельность компании, оценили, как она квалифицируется по румынскому игорному законодательству, сопровождали регистрационные формальности и координировали лицензионную документацию, уделив особое внимание тому, как платежные услуги клиента соотносятся с правилами для поставщиков услуг лицензированным операторам.
Результат
Провайдер платежных услуг завершил регистрацию в Румынии и получил румынскую игорную лицензию Класса 2.
Теперь у клиента есть регуляторная основа в сфере азартных игр, необходимая для оказания разрешенных услуг в Румынии.
Почему это важно
Обработка платежей — одна из самых коммерчески важных частей iGaming-бизнеса.
Для платежных компаний, выходящих на регулируемые игорные рынки, ключевое значение имеет соотношение правил о финансовых услугах и обязательств по игорному лицензированию; этот проект отражает нашу работу с платежным бизнесом в регулируемой игорной экосистеме.
Сведения о клиенте не раскрываются в соответствии с нашей политикой. Лицензиатов Класса 2 в Румынии можно проверить в публичном реестре ONJN; рекомендации предоставляются по запросу с согласия клиента.
Это русская версия английской страницы Assisting a Malta-based payment services provider with Romanian registration and Class 2 licensing; при расхождении действует английская версия.