Коротко: Юрлицо в Румынии создано, лицензия Класса 2 получена, счета открыты, признание на Анжуане завершено. Клиент: Американская игорная компания (США → Румыния · Анжуан).
Задача
Американская игорная компания поручила нам создать корпоративное присутствие в Румынии и получить разрешение, необходимое для её B2B-деятельности, связанной с азартными играми.
Помимо регистрации компании и лицензии Класса 2, клиенту требовались корпоративное банковское обслуживание и помощь в процедуре регуляторного признания на Анжуане.
Как бизнесу из-за пределов Европейского союза, ему нужно было скоординированно выполнить румынские корпоративные требования, подготовить документы иностранного участника и соблюсти правила для поставщиков услуг игорной отрасли.
Наш подход
Szilaghi Consulting выступала главным консультационным партнером на каждом этапе экспансии:
- Регистрация компании в Румынии: Подготовка и координация корпоративных документов и регистрационных процедур.
- Игорная лицензия Класса 2: Сопровождение клиента в процедуре подачи заявки в ONJN и выполнении её требований после создания компании.
- Банки: Поддержка клиента в вопросах корпоративного банковского обслуживания — критически важного элемента для любой компании игорной отрасли.
- Регуляторное признание на Анжуане: Координация документов и формальностей процедуры признания на Анжуане.
Результат
Компания зарегистрировалась в Румынии, получила игорную лицензию Класса 2, открыла корпоративные счета и завершила процедуру признания на Анжуане.
Теперь у неё есть корпоративное и регуляторное присутствие в Румынии, а также международные регуляторные решения, соответствующие её бизнес-целям.
Почему это важно
Для игорных компаний из-за пределов ЕС присутствие в Европе зависит от согласованной работы над регистрацией компании, лицензированием и банковским обслуживанием.
Когда к этому добавляются процедуры признания в других юрисдикциях, понимание того, как разные системы регулирования сочетаются друг с другом, становится ещё важнее.
Сведения о клиенте не раскрываются в соответствии с нашей политикой. Лицензиатов Класса 2 в Румынии можно проверить в публичном реестре ONJN; рекомендации предоставляются по запросу с согласия клиента.
Это русская версия английской страницы Helping a US-based iGaming company establish its European presence and expand internationally; при расхождении действует английская версия.