בקצרה: ישות רומנית הוקמה, רישיון סוג 2 התקבל, חשבונות בנק נפתחו והליך ההכרה באנז׳ואן הושלם. הלקוח: חברת הימורים מארה״ב (ארה״ב ← רומניה · אנז׳ואן).
האתגר
חברת הימורים מארה״ב פנתה אלינו כדי לבסס נוכחות תאגידית ברומניה ולקבל את ההיתר הנדרש לפעילות ה-B2B שלה בתחום ההימורים.
מעבר להקמת החברה ולרישוי מסוג 2, הלקוח נזקק לבנקאות תאגידית ולעזרה בהליך הכרה רגולטורית באנז׳ואן.
כחברה מחוץ לאיחוד האירופי, היא הייתה צריכה לטפל בדרישות התאגידיות של רומניה, במסמכים של בעלי מניות זרים ובמסגרת החלה על נותני שירותים בתחום ההימורים — והכול באופן מתואם.
הגישה שלנו
Szilaghi Consulting שימשה השותף המייעץ המרכזי בכל שלב של ההתרחבות:
- התאגדות ברומניה: הכנה ותיאום של המסמכים התאגידיים והליכי הרישום.
- רישיון הימורים מסוג 2: הדרכת הלקוח לאורך הבקשה ל-ONJN ודרישותיה, לאחר שהחברה הוקמה.
- בנקאות: ליווי בדרישות הבנקאות התאגידית של הלקוח — רכיב קריטי לכל חברה בתחום ההימורים.
- הכרה רגולטורית באנז׳ואן: תיאום המסמכים וההליכים של הליך ההכרה באנז׳ואן.
התוצאה
החברה התאגדה ברומניה, קיבלה את רישיון ההימורים מסוג 2, הסדירה בנקאות תאגידית והשלימה את הליך ההכרה באנז׳ואן.
כעת יש לה נוכחות תאגידית ורגולטורית ברומניה, לצד הסדרים רגולטוריים בינלאומיים שמותאמים ליעדים העסקיים שלה.
למה זה חשוב
עבור חברות הימורים מחוץ לאיחוד האירופי, נוכחות אירופית תלויה בתיאום בין הקמת החברה, הרישוי והבנקאות.
כשמתווספים הליכי הכרה בתחומי שיפוט אחרים, ההבנה כיצד המסגרות השונות משתלבות זו בזו חשובה עוד יותר.
פרטי הלקוח אינם נחשפים, בהתאם למדיניות שלנו. את בעלי רישיון סוג 2 ברומניה אפשר לבדוק במרשם הציבורי של ONJN; אפשר לקבל המלצות מלקוחות לפי בקשה, בהסכמתם.
זוהי הגרסה העברית של העמוד באנגלית; במקרה של סתירה, הגרסה האנגלית גוברת.