Коротко: Румынская компания зарегистрирована, лицензия Класса 2 получена, счета открыты, признание на Мальте завершено. Клиент: Британская iGaming-компания (Великобритания → Румыния · Мальта).
Задача
Британская iGaming-компания хотела создать присутствие в Румынии, а также корпоративную и регуляторную инфраструктуру для своей международной игорной деятельности.
Её цели: зарегистрировать румынское юридическое лицо, получить игорную лицензию Класса 2 в Национальном управлении по азартным играм Румынии (ONJN), организовать подходящее банковское обслуживание и добиться регуляторного признания на Мальте.
Работа в нескольких юрисдикциях создавала правовые, административные и коммерческие сложности: корпоративная структура, регуляторный статус и банковское обслуживание должны были работать на одну международную стратегию. Клиенту нужен был один партнер, который скоординирует работу и будет давать практические рекомендации на всех этапах.
Наш подход
Szilaghi Consulting вела регистрацию компании, лицензирование, банковское обслуживание и признание как единый комплексный проект, а не как отдельные процедуры:
- Регистрация компании в Румынии: Создание румынской компании, подготовка корпоративных документов и регистрационные формальности.
- Лицензия Класса 2 в Румынии: Подготовка и координация заявки в ONJN с подтверждающими документами по B2B-деятельности клиента.
- Корпоративное банковское обслуживание: Подбор и открытие подходящих банковских счетов для румынского бизнеса.
- Регуляторное признание на Мальте: Сопровождение процедуры признания и координация документов для мальтийских задач клиента.
Результат
Клиент зарегистрировал румынскую компанию, получил игорную лицензию Класса 2, организовал банковское обслуживание и завершил процедуру регуляторного признания на Мальте.
Теперь у него есть выстроенная корпоративная и регуляторная основа для международной B2B-деятельности в игорной сфере.
Почему это важно
Для британских игорных компаний выход на дополнительные регулируемые рынки означает необходимость выполнить сразу несколько правовых и операционных требований.
В работоспособном плане экспансии регистрация компании, местное лицензирование, финансовая инфраструктура и процедуры каждой юрисдикции рассматриваются вместе.
Сведения о клиенте не раскрываются в соответствии с нашей политикой. Лицензиатов Класса 2 в Румынии можно проверить в публичном реестре ONJN; рекомендации предоставляются по запросу с согласия клиента.
Это русская версия английской страницы From the United Kingdom to Romania and Malta: supporting an iGaming company's international expansion; при расхождении действует английская версия.