בקצרה: חברה רומנית הוקמה, רישיון סוג 2 התקבל, חשבונות בנק נפתחו והליך ההכרה במלטה הושלם. הלקוח: חברת iGaming מבריטניה (בריטניה ← רומניה · מלטה).
האתגר
חברת iGaming מבריטניה ביקשה נוכחות ברומניה ותשתית תאגידית ורגולטורית שתתמוך בפעילות ההימורים הבינלאומית שלה.
היעדים שלה היו לאגד ישות משפטית רומנית, לקבל רישיון הימורים מסוג 2 מהרשות הלאומית להימורים של רומניה (ONJN), להסדיר בנקאות מתאימה ולהשיג הכרה רגולטורית במלטה.
פעילות בכמה תחומי שיפוט העלתה אתגרים משפטיים, מנהליים ומסחריים: המבנה התאגידי, המעמד הרגולטורי והבנקאות היו צריכים לתמוך כולם באותה אסטרטגיה בינלאומית. הלקוח נזקק לשותף אחד שיתאם את העבודה וייתן הכוונה מעשית לאורך כל הדרך.
הגישה שלנו
Szilaghi Consulting התייחסה להתאגדות, לרישוי, לבנקאות ולהכרה כאל פרויקט משולב אחד, ולא כאל הליכים נפרדים:
- התאגדות ברומניה: הקמת החברה הרומנית, המסמכים התאגידיים שלה והליכי הרישום.
- רישיון סוג 2 ברומניה: הכנה ותיאום של הבקשה מול ONJN, עם המסמכים התומכים לפעילות ה-B2B של הלקוח.
- בנקאות תאגידית: איתור והקמה של בנקאות מתאימה לעסק הרומני.
- הכרה רגולטורית במלטה: ליווי הליך ההכרה ותיאום המסמכים ליעדים של הלקוח במלטה.
התוצאה
הלקוח איגד את החברה הרומנית שלו, קיבל את רישיון ההימורים מסוג 2, הסדיר בנקאות והשלים את הליך ההכרה הרגולטורית במלטה.
כעת יש לו בסיס תאגידי ורגולטורי מסודר לפעילות ה-B2B הבינלאומית שלו בתחום ההימורים.
למה זה חשוב
עבור עסקי הימורים מבריטניה, כניסה לשווקים מוסדרים נוספים מציבה כמה דרישות משפטיות ותפעוליות בבת אחת.
תוכנית התרחבות ישימה בוחנת יחד את הקמת החברה, הרישוי המקומי, התשתית הפיננסית וההליכים של כל תחום שיפוט.
פרטי הלקוח אינם נחשפים, בהתאם למדיניות שלנו. את בעלי רישיון סוג 2 ברומניה אפשר לבדוק במרשם הציבורי של ONJN; אפשר לקבל המלצות מלקוחות לפי בקשה, בהסכמתם.
זוהי הגרסה העברית של העמוד באנגלית; במקרה של סתירה, הגרסה האנגלית גוברת.