Servicii pentru afaceri licențiate de jocuri de noroc

Cereri de licență pentru jocuri de noroc

Licențe B2C și B2B în 22 de jurisdicții, depuse și gestionate până la acordare.

• Evaluarea jurisdicției potrivite și modelul de cost pentru primul an
• Verificarea onorabilității și competenței acționarilor, administratorilor și beneficiarilor reali înainte de depunere
• Dosarul de licențiere: documentație corporativă, financiară, tehnică și de conformitate
• Corespondența cu autoritatea de reglementare, răspunsuri la solicitările de completare și audieri
• Reînnoiri, extinderi ale obiectului licenței și raportări anuale

Primiți: o notă scrisă de evaluare, o listă de documente, cererea depusă și un jurnal al corespondenței cu autoritatea.

Consultanță jocuri de noroc  |  Jurisdicții  |  România Clasa I (B2C)  |  România Clasa II (B2B)  |  Ontario  |  Înființarea unei societăți

Structurare corporativă și substanță

Entitățile de sub licență, construite pentru a trece de autoritatea de reglementare, de bancă și de autoritatea fiscală.

• Înființarea societăților operaționale și holding
• Sediu social și secretariat corporativ
• Sedii permanente în România pentru grupuri din UE/SEE/Elveția
• Administratori locali și titulari de funcții-cheie, acolo unde este necesar
• Planificarea substanței pentru Curaçao, Malta, Insula Man și România

Primiți: entitățile înființate, registrele statutare, un plan de substanță și numirile efectuate.

Înființarea unei societăți pentru licențe de jocuri de noroc  |  România  |  Malta  |  Cipru  |  Anjouan  |  Nevis  |  Canada  |  Columbia  |  Peru

Structurare fiscală

Aflați cota efectivă de impozitare înainte de a vă angaja într-o jurisdicție.

• Modelarea taxelor pe jocuri, a taxei de autorizare și a impozitului pe profit
• Analiza pragului de rentabilitate în raport cu impozitele minime (de ex. pragul de 480.000 € din România)
• TVA transfrontalier pentru furnizarea B2B de jocuri
• Fluxuri de proprietate intelectuală și redevențe
• Analiza privind sediul permanent, locul conducerii efective și regulile CFC

Primiți: un model fiscal pentru fiecare jurisdicție și o notă privind structura pentru consultantul dumneavoastră fiscal.

Cadre de conformitate

Politici pe care autoritățile le acceptă și pe care echipele le pot aplica efectiv.

• Programe AML/CFT, evaluări de risc și desemnarea MLRO (ofițerul de raportare AML)
• Proceduri KYC/CDD, verificarea sancțiunilor și a persoanelor expuse politic (PEP)
• Joc responsabil și integrarea autoexcluderii
• Termeni pentru jucători, reclamații și SAL (soluționarea alternativă a litigiilor)
• GDPR, registrele activităților de prelucrare și politici de protecție a datelor

Primiți: un set de politici corelat cu lista de verificare a autorității și instruire pentru echipa dumneavoastră

Cum prelucrăm datele cu caracter personal  |  Articole despre conformitate

Plăți și servicii bancare

Partea bancară întârzie mai multe lansări decât autoritățile de reglementare. O începem din prima săptămână.

• Deschiderea conturilor corporative, de decontare și ale beneficiarilor reali
• Facilitarea contactelor la acquireri, EMI și PSP care lucrează cu licența dumneavoastră
• Dosarul de underwriting: structură, beneficiari reali, proveniența fondurilor, fluxuri estimate
• Politica privind criptomonedele, acolo unde licența o permite

Primiți: un dosar de conformitate pregătit pentru bancă și facilitarea relației cu instituțiile financiare. Niciun consultant nu poate garanta aprobarea.

Reprezentare și conformitate continuă

Pentru titularii de licențe care au nevoie de o echipă la nivel local după acordarea licenței.

• Reprezentant în România și administrator local pentru titularii de licențe de Clasa I și Clasa II
• Raportări lunare către ONJN și depuneri la autoritate
• Reprezentare în inspecții și la solicitările de informații
• Monitorizarea modificărilor legislative și revizuiri anuale de conformitate
• Înregistrarea codului sursă și la ORDA pentru furnizorii de software

Primiți: o persoană de contact desemnată, un calendar de raportare și raportările lunare gestionate.

România Clasa I (B2C)  |  România Clasa II (B2B)

Certificare tehnică

Coordonată cu laboratoare acreditate, astfel încât certificatele să sosească atunci când autoritatea are nevoie de ele.

• Certificarea RNG, a jocurilor și a platformei cu laboratoare ISO 17025/17020
• Configurarea serverelor mirror și de siguranță pentru ONJN
• Blocare geografică și interfețe de raportare
• Verificarea licențelor furnizorilor din portofoliul dumneavoastră de conținut

Primiți: certificate și dosare tehnice corelate cu cererea de licență.

Tranzacții și verificare detaliată

Pentru investitori, achizitori și vânzători de afaceri licențiate.

• Verificare detaliată de reglementare asupra țintelor licențiate
• Aprobări pentru schimbarea controlului
• Vânzarea societăților licențiate ca afaceri în funcțiune
• Integrarea conformității după achiziție

Primiți: un raport de riscuri majore (red flags), un plan de aprobare din partea autorității și asistență la finalizarea tranzacției.