面向持牌博彩企业的服务

博彩牌照申请

在 25 个司法辖区申请 B2C 及 B2B 牌照，从递交到获牌全程办理。

• 司法辖区适配评估及第一年成本测算
• 递交前对股东、董事及最终受益所有人（UBO）进行适格性筛查
• 申请材料：公司、财务、技术及合规文件
• 与监管机构往来沟通、答复补件要求、出席听证
• 续牌、扩大牌照范围及年度申报

交付成果：书面适配备忘录、文件清单、已递交的申请以及与监管机构的沟通记录。

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公司架构与当地实质

搭建牌照之下的公司主体，确保能够通过监管机构、银行和税务机关的审查。

• 设立运营公司及控股公司
• 注册办事处及公司秘书服务
• 为欧盟/EEA/瑞士集团设立罗马尼亚常设机构
• 按要求委任当地董事及关键职能人员
• 库拉索、马耳他、马恩岛及罗马尼亚的当地实质规划

交付成果：已注册成立的公司、法定登记簿、当地实质方案以及到位的人员委任。

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税务架构

在选定司法辖区之前，先弄清实际税负。

• 博彩税、经营授权费及企业所得税测算
• 对照最低税负进行盈亏平衡分析（例如罗马尼亚经营授权费 €480,000 的下限）
• B2B 游戏供应的跨境增值税
• 知识产权及特许权使用费流向
• 常设机构、实际管理地及受控外国企业（CFC）规则审查

交付成果：各司法辖区的税务测算模型，以及供您的税务顾问使用的架构备忘录。

合规体系

监管机构认可、团队也真正能够执行的制度。

• 反洗钱/反恐融资（AML/CFT）制度、风险评估及反洗钱报告官（MLRO）设置
• 了解客户（KYC）/客户尽职调查（CDD）程序、制裁及政治公众人物（PEP）筛查
• 负责任博彩及自我排除系统对接
• 玩家条款、投诉处理及替代性争议解决（ADR）
• GDPR、数据处理活动记录及数据保护政策

交付成果：对应监管机构审查清单的整套制度文件，以及团队培训。

罗马尼亚博彩公司反洗钱规则（第 129/2019 号法律）（英文）  |  我们如何处理个人数据（英文）  |  合规分析文章（英文）

支付与银行

耽误上线的往往是银行，而不是监管机构。我们从第一周就开始准备。

• 公司账户、结算账户及最终受益所有人账户开立
• 引荐愿意接受您所持牌照的收单机构、电子货币机构（EMI）及支付服务商（PSP）
• 银行审核材料：架构、最终受益所有人、资金来源及预计资金流
• 在牌照允许的情况下制定加密资产处理政策

交付成果：可直接提交银行的合规材料包，以及由我们跟进的引荐。任何顾问都无法保证开户获批。

2026 年博彩企业选择银行账户还是电子货币账户（英文）  |  罗马尼亚加密资产法规：向 ASF 申请 MiCA 牌照（英文）

当地代表与持续合规

适用于获牌后需要当地团队的持牌人。

• 为非居民 Class 2 持牌人担任罗马尼亚授权代表，并为 Class 1 及 Class 2 持牌人担任当地董事
• 每月向 ONJN 报送报告及其他监管申报
• 在检查及信息问询中代表持牌人
• 跟踪规则变化并开展年度合规审查
• 为软件供应商办理源代码及 ORDA 登记

交付成果：指定对接人、报告日历，以及由我们处理的每月申报。

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技术认证

与认可实验室协调，确保证书在监管机构需要时到位。

• 在 ISO 17025/17020 实验室完成随机数发生器（RNG）、游戏及平台认证
• 为 ONJN 搭建镜像服务器及安全服务器
• 地域封锁及报告接口
• 核查内容供应链上各供应商的牌照

交付成果：与申请材料相匹配的证书及技术文件。

交易与尽职调查

面向投资者、收购方及持牌企业的出售方。

• 对持牌目标公司进行监管尽职调查
• 控制权变更审批
• 以持续经营方式出售持牌公司
• 收购后的合规整合

交付成果：风险标记报告、监管审批计划及交割支持。