Servicii conexe: Programe de conformitate · Consultanță de reglementare
Articolele în limba engleză (analize internaționale și arhiva de noutăți) sunt în secțiunea Insights.
Conformitate și AML Prevenirea spălării banilor în România în 2026–2027: Legea 129/2019, obligațiile AML și noile reguli europene Ce obligații AML și KYC au operatorii din România în 2026? Legea 129/2019, ONJN, raportări ONPCSB și noul Regulament UE aplicabil din 2027. 16 sept. 2019 · actualizat 11 oct. 2026 Conformitate și AML Începând cu 25 mai, multe societăți vor avea nevoie de un responsabil cu protecția datelor; în caz contrar, riscă amenzi Din 25 mai 2018, GDPR obligă multe societăți să desemneze un responsabil cu protecția datelor (DPO). Cine este vizat, cine poate fi DPO și ce independență are. 22 mai 2018 Conformitate și AML Cum vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Societățile care vă prelucrează datele cu caracter personal se bazează adesea pe consimțământul dumneavoastră. Ce condiții impune GDPR și cum îl retrageți. 14 mai 2018 Conformitate și AML Este localizarea GPS o monitorizare permanentă a angajaților în cadrul GDPR? Datele de localizare GPS pot constitui date cu caracter personal. Când permite urmărirea vehiculelor monitorizarea angajaților și pe ce temei legal, conform GDPR? 11 mai 2018 Discutați cu noi despre proiectul dumneavoastră
O primă analiză scrisă într-o zi lucrătoare. Onorariile se aplică doar după ce stabilim un scop definit.
Programați o discuție gratuită